Ενίσχυση της συνεργασίας τραπεζών και Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος
Διευρύνεται η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.
Συνάντηση με επίκεντρο την ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Στη σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του προέδρου της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, συμμετείχαν η acting Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), Χαρ. Απαλαγάκη, ο ανώτερος διευθυντής Β. Παναγιωτίδης, καθώς και οι Chief Compliance Officers των τραπεζών-μελών της Ένωσης.
Σύμφωνα με την ΕΕΤ, η συνάντηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα νομοθετικού και τεχνικού χαρακτήρα, που ανακύπτουν στο πλαίσιο της αυξανόμενης διεθνούς πίεσης για διαφάνεια στις συναλλαγές και αυστηρότερη επιτήρηση των οικονομικών ροών. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για τις βέλτιστες πρακτικές και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες στην εφαρμογή των κανόνων συμμόρφωσης.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα στην αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, καθώς και στις σημαντικές επενδύσεις των τραπεζών σε τεχνολογικές λύσεις για την ανίχνευση ύποπτων συναλλαγών. Παράλληλα, σημειώθηκε ότι διευρύνεται η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.
Στο τραπέζι τέθηκαν και πιθανές νομοθετικές προσαρμογές, με τις δύο πλευρές να δεσμεύονται για εντατικοποίηση της συνεργασίας τους και την προώθηση κοινών προτάσεων που θα ενισχύσουν περαιτέρω το θεσμικό πλαίσιο.
