Για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται ο πρωταγωνιστής των υποκλοπών Γιάννης Λαβράνος
Η Krikel του Γιάννη Λαβράνου ήταν εκείνη που στο πρώτο πεντάμηνο του 2022 υπέβαλε στο υπουργείο Εξωτερικών πλήθος αιτημάτων εκ μέρους της Intellexa για την εξαγωγή του λογισμικού Predator.
Στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων του επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου, κεντρικού προσώπου στην υπόθεση των υποκλοπών, προχώρησε η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η δίκη για τις υποκλοπές στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η δέσμευση αφορά στα αδικήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος χρήματος τα οποία βεβαιώθηκαν από τις φορολογικές αρχές σε βάρος της Krikel, εταιρείας του Γιάννη Λαβράνου. H Krikel φέρεται τα έτη 2018 – 2021 να έχει εμπλακεί σε παράνομες εικονικές συναλλαγές με τη λήψη εικονικών τιμολογίων άνω των 12 εκατ. ευρώ, από τις οποίες αποκόμισε όφελος 4,7 εκατ. ευρώ.
Η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία του Γιάννη Λαβράνου έως του ποσού των 4,7 εκατ. ευρώ, ποσό που κατά πληροφορίες μπορεί να αυξηθεί, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα των φορολογικών αρχών για τη χρήση του 2022. Ο έλεγχος αποκάλυψε πως ο Λαβράνος χρησιμοποιούσε τα χρήματα που είχε αποκομίσει η Krikel από τη φοροδιαφυγή για αγορές ειδών πολυτελείας, κοσμημάτων , ρολογιών, αυτοκινήτων, αλλά και για την εξόφληση δανείων οικείων του.
Δεσμεύσεις έγιναν και σε διαχειριστές της Krikel, απλούς υπαλλήλους του Γιάννη Λαβράνου. Σημειώνεται πως η Krikel του Γιάννη Λαβράνου ήταν εκείνη που στο πρώτο πεντάμηνο του 2022 υπέβαλε στο υπουργείο Εξωτερικών πλήθος αιτημάτων εκ μέρους της Intellexa για την εξαγωγή του λογισμικού Predator.
Η Krikel είχε υπογράψει έξι συμβάσεις με την Ελληνική Αστυνομία για την ανάπτυξη του συστήματος επικοινωνίας TETRA , οι οποίες πλέον έχουν μπει και αυτές στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης. Να σημειωθεί πως το εν λόγω σύστημα δεν λειτούργησε ποτέ κανονικά και πλέον έχει δρομολογηθεί η αντικατάστασή του.
